 |
|
Trần Thị Nhi. Ảnh: HỒNG SƠN |
Cuối tháng 9.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Nhi (SN 1970, ở khu vực 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để điều tra, kết luận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.
Từ năm 2008 đến năm 2010, thông qua các mối quan hệ quen biết, Nhi đã vay mượn của nhiều người số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Thời gian đầu, việc trả lãi được thực hiện đúng hạn, nhưng khi chủ nợ đòi lại tiền gốc, Nhi dây dưa và sau đó tuyên bố vỡ nợ làm các nạn nhân bàng hoàng, kéo theo nhiều vụ vỡ nợ khác, gây bất an trong nhân dân.
Sau khi nhận đơn tố giác của các nạn nhân, PC45 Công an tỉnh đã tiến hành điều tra và xác định Nhi có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác. Điển hình, từ ngày 15.11.2009 đến 15.5.2010, Nhi đã 18 lần vay của bà Trần Thị Thu Vân (ở cùng xóm) với tổng số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng và 6,5 chỉ vàng 24K với mức lãi suất thỏa thuận 1-5%/tháng và trong thời gian trên, chỉ trả lãi với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng. Đến ngày 11.7.2010, sau trừ số lãi trên, Nhi còn nợ bà Vân hơn 558,3 triệu đồng và 6,5 chỉ vàng.
Bà Thái Thị Mỹ Châu (SN 1971, ở đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) cũng là nạn nhân của Nhi với số tiền bị chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng. Khoảng tháng 10.2008, trong lúc đi cúng miếu tại tại phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, bà Châu gặp Nhi; hai người làm quen với nhau từ đó. Ngày 22.11.2008, Nhi tìm gặp bà Châu, nói mình đang huy động tiền để đóng cổ phần xây dựng Trạm Biến thế Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) và hỏi vay tiền. Sau lần đó, Nhi tiếp tục tung tin đang xây dựng các công trình điện tại Canh Liên (huyện Vân Canh), huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Nhơn và chuẩn bị đấu thầu các công trình điện do Thụy Sĩ đầu tư xây dựng tại Bình Định, để tiếp tục vay của bà Châu với số tiền lên đến gần cả trăm tỉ đồng. Cụ thể, đến ngày 10.9.2009, Nhi đã vay của bà Châu tổng cộng 97,226 tỉ đồng, mới trả cho bà Châu hơn 51,934 tỉ đồng tiền gốc và hơn 23,9 tỉ đồng tiền lãi. Cộng hai khoản đã trả trên, Nhi đã chiếm đoạt của bà Châu hơn 21,347 tỉ đồng
Ngoài hai nạn nhân trên, các bà: Đồng Thị Nhơn (SN 1965), Nguyễn Thị Thu (SN 1970), Lê Thị Cường (SN 1964), ở khu vực 7, phường Đống Đa; Nguyễn Thị Kiều ở khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, cũng đã gửi đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nhi. Họ là những người hàng xóm, quen biết với Nhi và đã bị Nhi dùng thủ đoạn tung tin đang xây dựng công trình điện, đóng cổ phần các công ty lớn, mua bán máy vi tính, kinh doanh dịch vụ Internet… và đưa ra mức lãi suất cao để vay mượn tiền và chiếm đoạt. Hiện nay, sau khi trừ các khoản đã trả cho các nạn nhân (gồm trả gốc và lãi hàng tháng) Nhi còn nợ của 5 người có đơn tố cáo hơn 23,561 tỉ đồng, 6,5 chỉ vàng 9999 và 2 chỉ vàng 97%.
Kết quả xác minh về tài sản của Nhi, Cơ quan cảnh sát điều tra được biết, trước đây, Nhi có dàn 30 máy vi tính kinh doanh internet trị giá 671 triệu đồng. Hiện nay, giá trị dàn máy còn khoảng 300 triệu đồng nhưng đã bị một chủ nợ khác (ngoài những người gửi đơn tố cáo trên) chiếm giữ.
Ngoài ra, Nhi còn có 2 ô tô loại 16 chỗ ngồi trị giá 1,7 tỉ đồng và 1 ô tô loại 7 chỗ ngồi trị giá 507 triệu đồng; 2 căn nhà ở số 26, 28 đường Phùng Khắc Khoan và 1 căn nhà ở tổ 24, khu vực 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, nhưng đều đã bán trả nợ ngân hàng trước khi Nhi tuyên bố vỡ nợ.
|
Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Trần Thị Nhi thực hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác minh, làm rõ. Những ai là nạn nhân của Trần Thị Nhi cần liên hệ, cung cấp chứng cứ, tài liệu để công tác điều tra sớm kết thúc, đưa bị can ra xét xử trước pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người bị hại. |
| 
