Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng theo mô hình đa cấp
Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1989, ở xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn) cùng 11 đối tượng về hành vi đánh bạc. Ðây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên tỉnh hoạt động theo mô hình đa cấp đầu tư tài chính đầu tiên mà CA Bình Ðịnh triệt xóa.
Đồng loạt xuất quân
Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, 12 giờ 30 phút ngày 29.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) phối hợp cùng CA TX Hoài Nhơn đồng loạt triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng do Nguyễn Thị Kim Phượng cùng đồng bọn (đều thường trú trên địa bàn TX Hoài Nhơn) thực hiện.
Cụ thể, 19 tổ công tác đồng loạt xuất phát tại các phường, xã trên địa bàn TX Hoài Nhơn. Sau gần 2 giờ, tất cả đối tượng tham gia trong đường dây đánh bạc theo mô hình đa cấp đầu tư tài chính trên internet, thuộc chuyên án 0124P đã được triệu tập.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 6.2022 đến ngày 29.1, nhóm này hoạt động đánh bạc bằng hình thức chuyển đổi tiền Việt Nam sang tiền điện tử (tiền ảo USDT) để tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các đối tượng muốn đánh bạc sẽ thông qua Phượng hoặc các đối tượng cấp dưới tổ chức, tạo lập các tài khoản là ví điện tử để đăng nhập.
“Khi tham gia, người chơi có thể lựa chọn nhiều hình thức cá cược như đánh bạc tài xỉu, chọn phương án A hoặc B, chỉ trong khoảng 60 giây sẽ cho luôn kết quả thắng hay thua. Điều đặc biệt của phương thức chơi này là nếu giới thiệu được nhiều người cùng tham gia thì sẽ được hưởng thêm hoa hồng. Cụ thể, mỗi lần giới thiệu thêm tài khoản mới sẽ được hưởng 30% lợi nhuận và 6 - 7% giá trị 1 lượt được thắng cược”, Phượng khai nhận.
Theo cơ quan chức năng, đây là trang web hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng việc lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Do đó, các đối tượng lôi kéo rất nhiều đại lý cấp dưới và con bạc tham gia không chỉ tại tỉnh mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành khác như Khánh Hòa, Cần Thơ…
Theo thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), các đối tượng này hoạt động rất tinh vi. Chúng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng nhưng lại hoạt động như kênh đầu tư kinh doanh đa cấp, tổ chức hội thảo và quảng bá trên một số trang mạng. Đã có rất nhiều người tham gia, trong đó có không ít người hiểu nhầm mình chỉ đang đầu tư tài chính.
“Để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này, lực lượng mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới dạng đa cấp, lên phương án cụ thể để triệt xóa”, thượng tá Phụng nói thêm.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng cùng số tang vật mà cơ quan CA thu giữ. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp
Tiếp tục điều tra mở rộng
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CA TX Hoài Nhơn phát hiện Nguyễn Thị Kim Phượng cùng đồng bọn hoạt động phạm tội với quy mô phức tạp và có sự cấu kết với các đối tượng ngoài tỉnh nên đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) xác minh. Ngày 17.1, thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã xác lập chuyên án 0124P, đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến.
Qua đấu tranh với từng đối tượng, thu giữ 21 điện thoại di động chứa nhiều dữ liệu liên quan hoạt động đánh bạc cho thấy khi người chơi tạo tài khoản trên web sẽ phải thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của cá nhân để nạp, rút tiền. Để nạp tiền, người chơi phải chọn hình thức thanh toán để nhà cái cung cấp thông tin số tài khoản nhận tiền, mã hóa đơn giao dịch và số tiền người chơi phải chuyển, vì nhà cái sẽ cắt hoa hồng ngay từ số tiền nạp của người chơi. Khi người chơi muốn rút tiền trong tài khoản, chỉ cần nhập số tiền cần rút (trong hạn mức của tài khoản đang có) và nhập mật khẩu của tài khoản, nhà cái sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã thêm trước đó.
Từ vụ án này có thể thấy, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc đã có nhiều biến tướng với những thủ đoạn, phương thức tinh vi; số tiền giao dịch ngày một lớn. Tính đến thời điểm bị bắt, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là 1.491.550 USDT, ước tính tương đương hơn 34 tỷ đồng.
“Tham gia trong đường dây này đã xác định được 19 đối tượng, hiện đã tạm giữ 12 đối tượng. Chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, tài liệu đối với từng đối tượng còn lại; mở rộng vụ án đối với số đối tượng ngoài tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật”, thượng tá Phụng nói.
KIỀU ANH