Thông báo thủ đoạn phạm tội và truy tìm người bị hại

Khoảng 9 giờ ngày 7.8.2024, Lê Thị Nguyên Lý đến cửa hàng tạp hóa Quang Vĩnh, ở thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát do ông Võ Văn Vinh, sinh năm 1969 ở cùng địa chỉ làm chủ, để hỏi về dịch vụ chuyển khoản và nhận tiền mặt. Tại đây, Lý gặp và trao đổi với bà Đào Thị Bé, sinh năm 1969, thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (vợ ông Vĩnh), bà Bé thống nhất đồng ý việc chuyển khoản và nhận tiền mặt là 16,8 triệu đồng với phí dịch vụ là 80.000 đồng và tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ông Vĩnh. Lý sử dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), số tài khoản 2006913979 thực hiện chuyển tiền đến tài khoản của ông Vĩnh. Sau khi thực hiện chuyển khoản, Lý thông báo với bà Bé đã chuyển khoản xong 16,8 triệu đồng nhưng thực tế Lý chỉ chuyển 16.800 đồng, sau đó ông Vĩnh kiểm tra bảo chưa nhận được tiền và xem thông báo số dư thì phát hiện có nhận được 16.800 đồng. Bà Bé có đưa ra lý do sinh trắc học nên yêu cầu Lý chia nhỏ số tiền và chuyển hai lần, một lần 8 triệu đồng và một lần 8,8 triệu đồng. Lần thứ hai Lý chuyển 8.000 đồng và lần thứ ba Lý chuyển 8.800 đồng nhầm mục đích chiếm đoạt số tiền 16,8 triệu đồng, lúc này ông Vĩnh tiếp tục kiểm tra số du tải khoản ngân hàng thì chỉ thấy nhận được thêm hai lần chuyển khoản nữa là 8.000 đồng và 8.800 đồng nên ông Vinh khẳng định rằng Lý là người lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nên đã giữ Lý lại và báo cái sự việc cho Cơ quan CA.

Qua đấu tranh, khai thác mở rộng vụ việc, xác định với phương thức, thủ đoạn tương tự, vào tháng 1.2024, Lê Thị Nguyên Lý đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào ngày 19.1.2024, Lý có đến của hàng tạp hóa Quang Vinh. Tại đây Lý có gặp ông Vịnh là chủ cửa hàng, Lý cũng sử dụng thủ đoạn như trên để chuyển khoản cho ông Vĩnh và nhận tiền mặt 3 triệu đồng nhưng Lý chỉ chuyển 3.000 đồng, sau đó ông Vĩnh đưa cho Lý là 3 triệu đồng tiền mặt và Lý đưa lại cho ông Vịnh 10.000 đồng tiền phí dịch vụ.

Vụ thứ hai: Vào ngày 27.1.2024, Lý lại tiếp tục đến cửa hàng tạp hóa của hà Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1971 ở thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát), Lý cũng sử dụng thủ đoạn như trên để chuyển khoản cho bà Hoa và nhận tiền mặt 4,6 triệu đồng nhưng Lý chỉ chuyển 4.600 đồng, sau đó bà Hoa đưa cho Lý là 4,6 triệu đồng tiền mặt và Lý đưa lại cho bà Hoa 20.000 đồng tiền phí dịch vụ.

Qua tài liệu xác minh ban đầu, khả năng bằng phương thức thủ đoạn như trên Lý còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều địa bàn khác.

Để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh làm rõ tin báo tội phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Nguyên Lý, Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Cát kính để nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho quân chúng nhân dân biết, nếu ai là bị hại của vụ việc nêu trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Cát (qua Điều tra viên Bùi Đức Cường, SĐT: 0963400440) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.