Điều tra mở rộng vụ lừa tình, chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội

 Ngày 10.1, đại tá Thân Trọng Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh cho biết: Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đối tượng Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) tham gia, Cơ quan CSĐT CA tỉnh sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Bởi Nguyễn Thị Hiền là đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội để làm quen, tặng quà, trước là tán tỉnh yêu đương với phụ nữ, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Q.Hiền

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã nhận hơn 50 đơn tố cáo lừa đảo qua mạng với thủ đoạn lừa tình, lừa tiền, bị hại hầu hết là phụ nữ. Qua tổng hợp các hành vi, thủ đoạn gây án, Cơ quan CSĐT có thể khái quát được 2 nhóm đối tượng cấu kết với nhau để phạm tội. Nhóm thứ nhất gồm các đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài giả làm người nước ngoài.

 Các đối tượng này chịu trách nhiệm lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội với chân dung là các ông chủ giàu có, thành đạt, chính trị gia... muốn gặp những phụ nữ có hoàn cảnh độc thân. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng bày tỏ nguyện vọng muốn gửi về cho các bị hại một số tiền, hiện vật có giá trị cao để giữ giùm hoặc hàng hóa để cứu trợ hay làm quà tặng... Sau đó, các đối tượng xin thông tin của bị hại và cung cấp thông tin đó cho nhóm thứ hai là người Việt Nam.

Nhóm thứ hai gồm các đối tượng là người Việt Nam sống ở nước ngoài. Để giúp sức cho nhóm đối tượng trên, những người này thường sử dụng thông tin cá nhân giả, sim điện thoại rác để trốn tránh việc truy tìm, xử lý của các cơ quan chức năng. Các đối tượng đóng giả là nhân viên của công ty giao hàng, sân bay, ngân hàng thông báo với người bị hại là đã nhận được các bưu phẩm, thùng hàng do người nước ngoài gửi về và yêu cầu các bị hại nộp phí để nhận hàng.

Nguyễn Thị Hiền thuộc nhóm thứ hai, sống ở Malaysia, về Việt Nam để làm lại hộ chiếu thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh phối hợp với CA tỉnh Đắk Lắk phục bắt. Nguyễn Thị Hiền có nhiều năm sống tại Malaysia và hoạt động trong đường dây lừa đảo này. Đầu tiên, Hiền làm việc ở TP Hồ Chí Minh, tình cờ quen với một người đàn ông Malaysia, sau đó theo người này ra nước ngoài sinh sống và bắt đầu hoạt động lừa đảo. Hiền khai nhận, các đồng phạm của mình hoạt động làm quen với “con mồi” cả năm, đợi tin tưởng mới tới chiêu tặng quà. Cùng lúc, các đối tượng làm quen hàng trăm phụ nữ trên khắp thế giới.

Theo khai nhận của Hiền tại cơ quan CA, đường dây này có rất nhiều đối tượng tham gia, sống cùng nhau tại một chung cư ở Malaysia. Mỗi đối tượng được phân công làm một nhiệm vụ. Người thì lập facebook ảo, người thì giả hải quan, người thì nhân viên sân bay. Còn Hiền thì tìm các thông tin cá nhân giả, sim điện thoại rác để cung cấp cho đường dây của mình. Bọn chúng lừa đảo tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Bình Định, bọn chúng thực hiện nhiều vụ, trong đó có vụ lừa một cô gái tên N.T.T ở xã Nhơn Hải,TP Quy Nhơn với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, phối hợp Bộ CA xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

QUÝ HIỀN