Triệt phá đường dây số đề lớn tại huyện Tuy Phước

Ngày 16.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối tượng Trương Thế Thi (SN 2001, ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) cùng 5 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau và số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, trinh sát chặt chẽ phương thức hoạt động, 15 giờ ngày 14.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (CA tỉnh) và một số đơn vị liên quan đã đồng loạt xuất phát tại nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Tuy Phước - nơi ghi nhận hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề của đối tượng Thi cùng đồng bọn.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút ngày 14.1, 5 tổ công tác đã đồng loạt ập vào nhà đối tượng Thi cùng nhà của các đối tượng khác trong đường dây, gồm: Huỳnh Anh Tú (SN 2000, ở xã Phước Hòa), Phạm Thị Thúy Trinh (SN 2001) và Hồ Huy Quân (SN 1982) - cùng ở xã Phước Thuận bắt quả tang các đối tượng đang hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến việc chuyển, nhận tịch đề giữa các đầu mối được lưu trữ trong điện thoại di động, sổ ghi chép.

Cụ thể, tại nhà đối tượng Thi, tổ công tác phát hiện Thi sử dụng điện thoại di động để nhận tịch đề từ các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trân (SN 2004, ở xã Phước Hòa) và Huỳnh Thị Hạnh (SN 1975 ở xã Phước Sơn) với số tiền giao dịch hơn 130 triệu đồng từ các đường dây chân rết của Thi. Đồng thời, các đối tượng Trinh, Quân trong đường dây của Thi, cũng đang thực hiện việc nhận, chuyển tịch đề với số tiền giao dịch từ 15 triệu đồng đến hơn 70 triệu đồng/ngày từ nhiều nơi. Ngoài ra, cơ quan CA cũng tiến hành triệu tập làm việc đối với một số đầu mối khác liên quan đến việc nhận, chuyển tịch đề.

Đối tượng Trương Thế Thi cầm đầu đường dây số đề đang khai báo với cơ quan CA.  Ảnh: ĐVCC

Làm việc với cơ quan CA, các đối tượng khai nhận, hằng ngày lợi dụng hoạt động xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi tổ chức ghi lô đề. Hoạt động giao dịch được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, tin nhắn SMS. “Để không bị phát hiện, tôi và mọi người chia nhỏ các đầu mối giao dịch, mỗi người chỉ phụ trách một khu vực nhất định. Tất cả giao dịch tiền bạc đều thực hiện qua chuyển khoản trực tuyến bằng tài khoản. Ngoài ra, cũng hay thay đổi số điện thoại và địa điểm hoạt động để tránh bị truy vết”, Thi thừa nhận.

Trong khi đó, đối tượng Hạnh cũng khai nhận: “Mỗi ngày, nhận tịch đề từ nhiều người qua tin nhắn hoặc ghi chép thủ công. Sau khi tổng hợp, gửi qua mạng xã hội đến Thi để xử lý. Tiền thắng thua được chia hoa hồng ngay sau khi kết quả xổ số được công bố trong ngày”.

Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Thi cầm đầu là hơn 250 triệu đồng/ngày, với nhiều thủ đoạn rất tinh vi và sẵn sàng tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch.

Theo thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) các đối tượng trong đường dây này không chỉ sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội để ghi tịch đề mà còn luân phiên thay đổi địa điểm hoạt động, liên kết nhiều chân rết. Trước tính chất phức tạp của đường dây số đề này, đơn vị đã xác lập chuyên án 0624T. “Để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, lực lượng CA mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và khi xác định rõ cách thức hoạt động của từng mắt xích, đối tượng cầm đầu đến các đầu mối trung gian, phương án triệt xóa cũng được triển khai cụ thể. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.                      

KIỀU ANH