Lừa đảo, vợ chồng chủ sạp vải chuẩn bị hầu tòa
Cơ quan CSÐT CA tỉnh vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vợ chồng chủ sạp vải ở thị xã An Nhơn sang Viện KSND tỉnh để chuẩn bị truy tố, đưa ra xét xử. Ðây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương trong thời gian qua.
Trần Thị Ngọc Nữ (SN 1960) và chồng tên Cao Nguyện (SN 1958) cùng trú tại khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Nữ nguyên là giáo viên, sau đó buôn bán vải tại chợ Bình Định. Từ năm 1995 đến năm 2005, Nữ vay tiền của người thân quen để mua xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, nhưng việc làm ăn thua lỗ. Để có tiền duy trì hoạt động của xe khách cũng như để trả tiền gốc, lãi tiền mượn mua xe từ trước, Nữ tiếp tục vay mượn của nhiều người khác.
Đến tháng 9.2007, dù đã bán ô tô để trả nợ, Nữ vẫn không trả đủ tiền. Nhân việc bà Lê Thị Thúy Vân thuê đất tại nhà mình để mở xưởng may Thái Huy, Nữ đã đưa ra lý do cần mượn tiền để góp vốn vào Công ty Thái Huy và trả lương cho công nhân (thực chất Nữ chỉ cho thuê đất), kinh doanh mua bán vải, cho vay đáo hạn ngân hàng…, Nữ tiếp tục huy động vốn của nhiều người với lãi suất từ 1,5- 6%/tháng tùy theo thỏa thuận. Khi vay tiền, Nữ hoặc chồng, hoặc cả hai vợ chồng đều viết giấy nợ cho người vay (nếu họ có yêu cầu). Hàng tháng, Nữ đều duy trì trả tiền lãi đầy đủ và trả gốc khi người vay có yêu cầu để tạo uy tín. Sau khi nhận tiền cho vay của người này, Nữ lấy trả gốc và lãi cho người khác, nhưng vì mượn nhiều người trong thời gian dài nên không xác định được trả cho ai, cụ thể bao nhiêu. Khi không còn ai cho vay tiền nữa, đến ngày 13.4.2012, Nữ tuyên bố vỡ nợ.
Như vậy, tính từ tháng 1.2006 đến tháng 4.2012, Trần Thị Ngọc Nữ và Cao Nguyện đã vay của 33 người dân ở thị xã An Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn với tổng số tiền 10,225 tỉ đồng. Trong đó, đã trả gốc được 2,06 tỉ đồng, trả lãi được 1,77 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt 6,419 tỉ đồng. Một số người là bạn hàng làm ăn lâu năm hoặc bạn bè thân thiết của vợ chồng Nữ - Nguyện, đã cho vay số tiền lớn như: bà L.T.P. (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) cho vay 1,945 tỉ đồng, ông V.Đ.V. (ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn): 200 triệu đồng, ông V.T.D. (phường Bình Định): 175 triệu đồng… Ngoài ra, Nữ còn bị 10 người tố cáo chiếm đoạt tiền huê, hụi, tổng cộng trên 1,43 tỉ đồng.
Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, Nữ đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt để sử dụng trả nợ trước là 6,419 tỉ đồng. Riêng Cao Nguyện đã giúp sức cho vợ bằng cách tham gia ký giấy nhận nợ, trực tiếp vay giúp vợ hàng trăm triệu đồng, chiếm đoạt trên 1,27 tỉ đồng. Vì vậy, ngày 30.5.2013, Nguyện bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (cho tại ngoại). Trước đó, ngày 17.1.2013, Trần Thị Ngọc Nữ bị khởi tố cùng tội danh trên (hiện bị giam tại Trại tạm giam CA tỉnh).
Về tài sản, vợ chồng Nữ - Nguyện hiện có một thửa đất diện tích trên 416m2 ở An Ngãi, phường Nhơn Hưng do Nguyện đứng tên, đã bị CA kê biên; 147 triệu đồng tiền thu từ việc bán sạp vải đang được tạm giữ tại kho bạc; một ngôi nhà gắn liền với đất tại thửa đất số 429 diện tích trên 1.300m2 ở An Ngãi, Nhơn Hưng do Nguyện đứng tên, đang tranh chấp với vợ chồng bà L.T.P.; một lô đất có diện tích trên 135m2 ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh nhưng người khác đứng tên.
NGUYỄN HIỀN
"mượn nhiều người trong thời gian dài nên không xác định được trả cho ai, cụ thể bao nhiêu" thì hỏi người cho vay đưa ra bằng chứng lãi xuất đã nhận từng thời điểm, còn nếu người cho vay không trưng được lãi xuất vay thì cho đối chứng để xác định số lãi thực nhận, ghi biên bản trừ giá trị lãi ra sẽ xác định số tổng thực chiếm đoạt là bao nhiêu. Chứ cứ nêu tổng chiếm đoạt vốn và lãi thì làm sao khi thi hành án có bán được nhà cửa hiện có người ta trả lại cho người bị hại (có đơn), chẵng nhẽ trả lãi của lãi ư ? nếu bán tài sản của tội phạm nhiều hơn số tiền mà họ cần trả vốn thì hoàn trả phần thừa cho họ chứ ! cái này khi ra tòa chắc có tính không ? và những người có đơn những không đưa ra được bằng chứng (khai khống tăng cao lên) thì làm sao xác định đó là đúng Luật, theo tôi trường hợp này sẽ sung vào công quỹ thôi (trừ người có bằng chứng)