Cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo trái phép
Bộ Tài chính vừa có cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.
Mới đây, CA TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Một trong các thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người dân truy cập vào App Store và CH Play để tải về điện thoại các phần mềm của các sàn chứng khoán do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư.
Về vấn đề này, đầu tháng 3.2021, Bộ Tài chính cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan CA giải quyết các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó cho thấy các sàn giao dịch tiền ảo đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn (như Sàn giao dịch Rforex (tại trang web www.rforex.com) tại quận Ba Đình, TP Hà Nội; sàn giao dịch Emrfx (www.emrfx.com) tại tỉnh Nghệ An...).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, các sàn giao dịch này thường có một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép, do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức.
Ông Ðào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, khẳng định: Tiền ảo không phải đồng tiền pháp lệnh, nó là loại tài sản ảo được mã hóa, là sản phẩm hiện đại của sự phát triển công nghệ, không phải phương tiện thanh toán và pháp luật Việt Nam không cho phép thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh tại Việt Nam.
Theo Bộ Tài chính, hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Theo pháp luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán. “Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo”, đại diện Bộ Tài chính cho hay.
Liên quan đến hoạt động của các mô hình tự xưng là giao dịch ngoại hối (Forex), Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh ngoại tệ trong nước và quốc tế đều phải do các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại được NHNN cấp phép, đủ các điều kiện mới được phép kinh doanh các loại hình dịch vụ này. Hiện nay, NHNN chưa cấp phép cho bất cứ DN, tổ chức nào ngoài những tổ chức tín dụng mà NHNN đã cấp phép. Do vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex (thị trường phi tập trung giao dịch các loại ngoại tệ) hiện nay là không đúng với quy định của pháp luật, cần phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.
B.N