Lừa đảo bằng cách tuyển cộng tác viên bán hàng online

Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 4 tháng điều tra, CA xác định ổ nhóm này nằm trong đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, với quy mô đặc biệt lớn, được hình thành từ năm 2018. Đường dây hoạt động có tổ chức với hàng trăm đối tượng tham gia, nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Những thùng hàng giả các CTV phải “ôm” sau khi bị lừa đảo. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ổ nhóm này lập các fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên facebook để tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng. Nạn nhân là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Nội dung hấp dẫn chúng đưa ra như cần tuyển 100 CTV bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 - 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách.

Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng không vội vàng đặt hàng ngay mà chờ đến 1 - 2 ngày sau khi CTV đăng bài, bọn chúng mới sử dụng facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng với các lý do: mua về sử dụng, để tặng đối tác, để kinh doanh…

Khi CTV đặt hàng tại trang page bán hàng, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty. Sau khi hàng đến tay của CTV, những người đặt mua hàng trước đó tự “biến mất”, không để lại dấu vết, hàng cũng không hoàn lại vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả mạo. Các CTV sẽ phải ôm một số lượng hàng hóa có giá trị thật chênh lệch từ 40 - 50 lần so với số tiền bỏ ra, nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đầu tháng 4.2021, CA Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan đến 45 tỉnh, thành phố trong nước triển khai lực lượng để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng. CA xác định hai đối tượng cầm đầu gồm: Lê Huy Nhật (SN 1993, ở tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993, ở tỉnh Thái Bình).

Theo CA tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Đường dây lừa đảo này đã hoạt động trong suốt một thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.

Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đối tượng tham gia vào đường dây phạm tội này hiện đang bỏ trốn thì sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo rộng rãi để ai là bị hại của hình thức lừa đảo này đến trình báo với cơ quan CA nơi gần nhất.                        

B.N