Mỹ trừng phạt các công ty “lách” lệnh trừng phạt Iran

Hôm 11.4, Mỹ quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính với một doanh nhân Iran, một ngân hàng của Malaysia và một mạng lưới các công ty bị cáo buộc tìm cách “né” các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Iran thông qua hoạt động rửa tiền.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo tài chính David Cohen

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa doanh nhân Iran Babak Zanjani và Ngân hàng Đầu tư Hồi giáo (FIIB) tại Malaysia vào danh sách đen vì đã cung cấp tài chính và các biện pháp hỗ trợ khác cho Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.

Ông Zanjani hiện là chủ tịch của tập đoàn Sorinet, gồm nhiều công ty và ngân hàng. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, ông Zanjani và mạng lưới các công ty này đã lấy danh nghĩa chính phủ Iran để chuyển hàng tỉ USD cho một đơn vị cơ khí thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Với lệnh trừng phạt này, ông Zanjini, ngân hàng FIIB và các công ty trên bị cấm giao dịch với bất kỳ công dân Mỹ nào và những tài sản của 3 đối tượng này thuộc quyền quản lý của Mỹ sẽ bị đóng băng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt công ty liên doanh Naftiran của Iran (NICO) có trụ sở tại Thụy Sỹ mà Mỹ cho rằng thuộc quyền sở hữu hay nằm dưới sự quản lý của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Theo đó, bất kỳ công ty nào trên thế giới có hợp tác với NICO sẽ bị cấm giao dịch thương mại với Mỹ, trừ khi công ty đó thuộc quốc gia đã cắt giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Iran.

Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 lâm vào bế tắc, các nghị sĩ thuộc thượng viện Mỹ đang chuẩn bị đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong đó bao gồm lệnh cấm đi lại trên toàn cầu và đóng băng tài sản cá nhân đối với một loạt quan chức chính phủ Iran.

Lê Quảng (theo Reuters)