Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "bầu Kiên" và đồng phạm:

"Bầu" Kiên nhận mức án 30 năm tù đối với 4 tội danh

Sáng 9.6, sau một tuần nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TPHCM và Hà Nội đã tới phần tuyên án. Thay mặt HĐXX, Chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính- Phó chánh án TAND TP Hà Nội đã đọc bản tuyên án đối với các bị cáo trong vụ "đại án" kinh tế này.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo đó, cầm đầu vụ án là Nguyễn Đức Kiên tức “bầu Kiên” (50 tuổi, nguyên Chủ tịch hội đồng đầu tư ACB, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị ACB, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập ACB) bị truy tố và xét xử về  4 tội danh gồm: “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. HĐXX quyết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép", 6 năm tù về tội "Trốn thuế", 20 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái". Tổng hình phạt chung là 30 năm tù giam. Ngoài ra bị cáo Nguyễn Đức Kiên còn phải chịu hình phạt bổ sung bằng tiền và cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong thời hạn 5 năm sau khi mãn hạn tù.

2 bị cáo cùng bị truy tố và xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị phạt 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội ) 5 năm tù.

5 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm có: Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc ACB) 8 năm tù;  Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị ACB) 5 năm tù; Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị ACB) 4 năm tù; Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị ACB) 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị ACB) 2 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo này còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan hoạt động ngân hàng 5 năm.

Trong bản tuyên án, Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính cũng nêu rõ tội danh của các bị cáo trong vụ án này. Trong đó, thông qua 6 công ty do mình thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã tổ chức kinh doanh trái phép, không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu và vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng. Đối với việc kinh doanh giá vàng của "bầu" Kiên tại Công ty Thiên Nam, HĐXX khẳng định công ty Thiên Nam không đăng ký kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái, nhưng vẫn thực hiện ký hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với ngân hàng Vietbank và ngân hàng ACB.

Từ lời khai của một số bị cáo và người liên quan tại tòa, HĐXX đủ căn cứ kết luận, bị cáo Nguyễn Đức Kiên là người quyết định mọi hành vi mua bán vàng tại Công ty Thiên Nam. "Bầu" Kiên phạm tội kinh doanh trái phép nhưng tại phiên tòa xét xử đã không khai nhận thành khẩn nên cần có bản án nguyên khắc đối với bị cáo ở hành vi này mới thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật.

Về tội danh trốn thuế, năm 2009, công ty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. Lợi dụng chính sách của nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, Nguyễn Đức Kiên với thủ đoạn ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty B&B với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

HĐXX khẳng định, Nguyễn Đức Kiên là chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của B&B, đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty B&B. Nguyễn Đức Kiên còn là người chủ mưu, hướng dẫn người khác tham gia thực hiện tội phạm nhưng không thành khẩn nên Kiên phải chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế và phải có bản án nghiêm khắc. Đối với Đặng Ngọc Lan (vợ “bầu” Kiên) và Nguyễn Thuý Hương là những người giúp sức tích cực đối với Nguyễn Đức Kiên trong việc trốn thuế nên HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong bản tuyên án cũng khẳng định, "bầu"Kiên cùng với Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã lập khống biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) để chuyển nhượng 20 cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát phần đang được thế chấp tại Ngân hàng ACB với số tiền chuyển nhượng là 264 tỷ đồng. Trong"phi vụ" này, cơ quan chức năng đã làm rõ "bầu" Kiên là chủ mưu lừa đảo và Thanh, Yến là đồng phạm giúp sức. HĐXX cũng chỉ rõ, tại phiên tòa xét xử bị cáo Kiên không nhận tội nên cần phải có bản án nghiêm khắc. Đối với hình phạt bổ sung, HĐXX cho rằng, cần phạt bị cáo Kiên số tiền 100 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài bị cáo Nguyễn Đức Kiên còn có nhiều cựu lãnh đạo của Ngân hàng ACB liên quan. Theo đó, ngày 22.3.2010, thường trực HĐQT ngân hàng ACB gồm các ông: Kỳ, Cang, Quang, Hải, Tuấn  và Trần Xuân Giá cùng Nguyễn Đức Kiên ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng. Thực hiện quyết định này, từ ngày 27.6.2011 đến 5.9.2011, Lý Xuân Hải đã uỷ quyền cho kế toán trưởng của ACB là Huỳnh Thị Bảo Ngọc uỷ thác 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 14% một năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13% một năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM) sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, số tiền 718 tỷ đồng bị thiệt hại đã được giải quyết trong vụ án Huyền Như lừa đảo nên HĐXX không xem xét. Đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã thực hiện thỏa thuận lãi suất tiền gửi, điều hành nhân viên gửi tiền đã tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt số tiền. Việc Huyền Như chiếm đoạt tiền có sự giúp sức của Huỳnh Thị Bảo Ngọc nên HĐXX đề nghị cần khởi tố vụ án đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc.

Không chỉ có vậy trong phán quyết của HĐXX cũng chỉ rõ, "bầu" Kiên cùng các bị cáo trên đã thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 690 tỷ đồng. Các ông này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại cho ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.

. Theo QUỐC LẬP (SGGP)