Điều tra 2 vụ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế

Ông Phạm Minh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, cho biết, đơn vị vừa chuyển đến CA TP Quy Nhơn các thông tin, hồ sơ liên quan đến 2 vụ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) cùng một người nộp thuế đại diện bên bán có dấu hiệu trốn thuế, để cùng phối hợp điều tra, làm rõ.

Vụ thứ nhất do bà H.T.M.N. (bên bán) ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn  và bên mua là ông P.N.N. (bên mua) ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước thực hiện hợp đồng chuyển nhượng BĐS lô đất OTM8-12, Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu. Hợp đồng đã được công chứng tại Phòng công chứng số 3 với giá trị ghi trên hợp đồng là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch BĐS thì bên bán đã mua trúng đấu giá thửa đất nói trên vào ngày 12.8.2022 (Quyết định 2559/QĐ-UBND ngày 12.8.2022 của UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất OTM8-12, danh sách kèm theo có bà H.T.M.N.) với số tiền là 6,305 tỷ đồng. Số tiền mà bên bán và bên mua kê khai trên hợp đồng công chứng chênh lệch 2,305 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, dẫn đến nghĩa vụ tài chính ước thất thu 57,625 triệu trồng.

Vụ thứ 2 cũng do bà H.T.M.N. (bên bán) ở phường Trần Quang Diệu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng lô đất LK4-1, Khu đô thị mới Long Vân cho bà M.T.Y. (bên mua) ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn. Hợp đồng chuyển nhượng BĐS lô đất nói trên được công chứng tại Văn phòng công chứng Thanh Bình với giá trị BĐS chuyển nhượng được ghi trên hợp đồng là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch BĐS thì bên bán đã trúng đấu giá thửa đất nói trên (Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 23.8.2022 của UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất LK4-1 là 4,77 tỷ đồng). Số tiền mà bên bán và bên mua kê khai trên hợp đồng công chứng chênh lệch 2,27 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, dẫn đến nghĩa vụ tài chính ước thất thu 56,75 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng 2 vụ chuyển nhượng BĐS cùng một người nộp thuế đại diện bên bán là bà H.T.M.N. ước tính nghĩa vụ tài chính thất thu 114,375 triệu đồng.

TIẾN SỸ