Mất tiền tỷ vì thủ đoạn lừa đảo “hưởng hoa hồng”

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình lừa đảo qua không gian mạng vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh với 67 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt gần 66 tỷ đồng. Trong đó, phương thức lừa đảo qua mạng với thủ đoạn nạp tiền, cộng tác mua bán để hưởng hoa hồng xảy ra nhiều nhất so với các hình thức khác, với 32 vụ, số tiền thiệt hại hơn 26 tỷ đồng. Đó là chưa tính số bị hại vì lý do “tế nhị” không báo cơ quan CA.

Có bị hại bị các đối tượng lừa đảo với số tiền hơn 1 tỷ, 3 tỷ, thậm chí là hơn 6 tỷ đồng từ thủ đoạn hưởng hoa hồng này. Các đối tượng tạo tài khoản Facebook, Zalo... ảo giả mạo nhân viên của các nhãn hàng, công ty lớn đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết tuyển cộng tác viên việc nhẹ lương cao, cộng tác viên tương tác, chia sẻ bài viết, video để kiếm tiền, nhận quà tri ân...

Khi tìm được nạn nhân, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân tham gia vào nhóm trên nền tảng mạng xã hội để làm nhiệm vụ nạp tiền nhận hoa hồng. Với những lần đầu, các đối tượng trả lại tiền cộng thêm hoa hồng ngay lập tức, nạn nhân bắt đầu tin tưởng thực hiện những nhiệm vụ ở cấp cao hơn với số tiền nạp lớn để có thêm lượt làm nhiệm vụ trong ngày và nhận được nhiều hoa hồng hơn. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào ngày càng lớn thì các đối tượng sẽ lấy lý do lỗi hệ thống để không trả tiền.

Với tâm lý muốn nhận lại tiền, lại tin vào lời hứa số tiền nạp vào sẽ được hoàn trả nên nạn nhân liên tục nạp tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng cho đến khi không còn khả năng nạp tiền tiếp, nhận ra bản thân mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lúc nào không hay. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, các đối tượng phạm tội tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Phụng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), đa số các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo. Các phương thức kêu gọi, lôi kéo nạn nhân có thể khác nhau, nhưng đặc điểm chung của loại lừa đảo này đều hướng nạn nhân tham gia nhóm trên nền tảng mạng xã hội (thành viên trong nhóm đều là người của nhóm lừa đảo), mục đích là tạo sự tin tưởng nhằm dụ dỗ nạn nhân nạp càng nhiều tiền càng tốt.

“Người dân cần đề cao cảnh giác, lập tức dừng giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, đồng thời liên hệ ngay cho ngân hàng mở tài khoản để báo cáo tra soát hoặc chặn giao dịch khi có thể. Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền cho các đối tượng quen biết trên mạng khi chưa có sự gặp gỡ trao đổi trực tiếp, không rõ nhân thân lai lịch”, thượng tá Phụng khuyến cáo.    

N.GIANG