Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 5.10, CA TP Quy Nhơn cho biết đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Văn Tuấn (SN 1996), Đỗ Văn Duy (SN 2004), Hoàng Xuân Trường (SN 1999), Nguyễn Minh Hoàng (SN 2004) và Lữ Trọng Quân (SN 2003, cùng ở tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng (từ trái sang): Hoàng, Duy, Trường, Tuấn, Quân. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn, từ tháng 8.2023 đến nay, các đối tượng trên thuê một chung cư ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) để hoạt động cho vay nặng lãi. Thủ đoạn các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài với nội dung cho vay tiền góp kèm số điện thoại. Khi có người liên hệ hỏi vay tiền, các đối tượng thỏa thuận việc cho vay. Bọn chúng yêu cầu người vay cung cấp các giấy tờ tùy thân; người vay phải dẫn về nhà, bọn chúng biết vị trí nhà để làm tin, đề phòng người vay bỏ trốn.

Tuấn trực tiếp quản lý hoạt động cho vay. Khi có khách vay, Tuấn sẽ giao lại cho Trường và Duy thực hiện. Hoàng được Tuấn giao đi thu tiền lãi. Số tiền nhóm Tuấn cho vay dao động từ 5 - 25 triệu đồng. Còn Lữ Trọng Quân ban đầu hoạt động chung với nhóm, sau đó tìm đối tượng để cho vay riêng.

Nhóm đối tượng này đã cho 22 người ở TX An Nhơn, huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn vay hơn 1,1 tỷ đồng. Lãi suất cho vay 30 - 37,14%/tháng, gấp khoảng 18 - 22 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự.

Nhiều người vay đã trả lãi bằng số tiền gốc nhưng vẫn còn nợ như chị H.C.K. (SN 1991, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) vay 15 triệu đồng, trong 21 ngày đáo hạn 3 lần đã trả 18 triệu đồng vẫn chưa hết nợ. Hay chị L.T.T. (SN 1999, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) vay 10 triệu đồng, trả cả lãi và gốc hơn 41 triệu đồng.

Khi người vay không trả tiền, các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh CCCD lên Facebook để buộc người vay trả khoản nợ còn lại. Khi nào người vay đóng tiền lại thì mới được gỡ bỏ bài đăng trên mạng.

Theo thượng tá Trần Đức Siêu, Phó Trưởng CA TP Quy Nhơn, nhóm đối tượng này hoạt động cho vay nặng lãi hầu như trên địa bàn cả tỉnh. Để triệt xóa, CA TP Quy Nhơn cử trinh sát xác minh, nhanh chóng khoanh vùng, xác định rõ từng đối tượng. “Khi xác định chúng đang ẩn nấp tại một chung cư, công an  tăng cường lực lượng mật phục, theo dõi hoạt động. Khi đã nắm đầy đủ chứng cứ, chúng tôi tổ chức triệt xóa. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng”, thượng tá Siêu cho hay.

T.LONG