Quyết liệt đẩy lùi “tín dụng đen”

Gần đây, nhiều đối tượng, băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Đấu tranh, triệt xóa

Cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thế Toàn (SN 1981) và Vũ Văn Hồi (SN 1997, cùng ở TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong quá trình rà soát địa bàn, đối tượng, nắm rõ được hoạt động phạm tội của Toàn và Hồi, khoảng 15 giờ ngày 11.11, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) tổ chức 2 tổ công tác. Trong đó, 1 tổ triệu tập 2 đối tượng Toàn, Hồi; 1 tổ làm việc, ghi lời khai của những người vay tiền.

“Ban đầu, các đối tượng khai báo chưa trung thực về hoạt động cho vay. Tuy nhiên, trước chứng cứ là các giấy vay tiền viết tay, sổ theo dõi việc thu tiền cùng thông tin vay và chuyển khoản trên điện thoại mà chúng tôi thu thập, đối tượng phải thừa nhận”, trung tá Đặng Kim Thạch, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh) cho biết.

Khoảng tháng 6.2023, Toàn thuê một căn chung cư tại phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) để hoạt động cho vay trả góp; đến tháng 9, Toàn thuê Hồi vào cùng làm với mình. “Mỗi ngày, chúng tôi đi rải tờ rơi; người vay có thể nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản. Khi trả tiền góp, người vay sẽ chuyển khoản hoặc Hồi đi thu trực tiếp. Mỗi lần Hồi giúp đi thu nợ, tôi trả 300 - 500 nghìn đồng”, Toàn khai nhận.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm của Toàn khai nhận đã cho khoảng 40 người dân tại TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước vay, số tiền vay từ 2,5 - 20 triệu đồng, lãi suất 15 -50%/tháng.

Đối tượng Nguyễn Thế Toàn (trái) và Vũ Văn Hồi tại cơ quan CA, cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Trước đó, CA TP Quy Nhơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (SN 1996, ở tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng phạm để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm này khai đã cho 22 người ở TX An Nhơn, huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn vay hơn 1,1 tỷ đồng với lãi suất 30 - 37,14%/tháng.

Tính từ ngày 15.12.2022 - 15.11.2023, CA toàn tỉnh phát hiện, triệt xóa 14 vụ/35 đối tượng liên quan hoạt động tín dụng đen. Trong đó, đã khởi tố 8 vụ/21 bị can; có 6 vụ/13 bị can phạm tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

“Tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen luôn tìm mọi thủ đoạn che giấu hành vi. Song, chúng tôi đã tập trung đấu tranh triệt xóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là lợi dụng các ứng dụng trên điện thoại để hoạt động “tín dụng đen” biến tướng”, thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), cho biết.

Chủ động phòng ngừa

Ngày 29.10, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Tổ công tác gồm 16 thành viên, do Phó Giám đốc CA tỉnh Huỳnh Bảo Nguyên làm Tổ trưởng.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Bộ CA, CA tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” từ ngày 14.9.2023 - 14.3.2024.

Với vai trò chủ công trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, CA toàn tỉnh đã, đang tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, khu vực, không gian mạng. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, trong đó kiên quyết kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính có biểu hiện vi phạm pháp luật; có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động “tín dụng đen”.

“Đặc biệt là chủ động rà soát, lập danh sách tổ chức, đối tượng nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” để quản lý, theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh xử lý kịp thời, hiệu quả”, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Mặt khác, CA tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tuyên truyền thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gắn với các vụ án, vụ việc cụ thể để người dân dễ tiếp cận. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các đối tượng trong các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…                           

KIỀU ANH