Khởi tố 12 đối tượng trong vụ đánh bạc hơn 34 tỷ đồng

Ngày 7.2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CA tỉnh) khởi tố Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1989, ở xã Hoài Châu Bắc) và Nguyễn Văn Cường (SN 1992 ở phường Hoài Hảo, cùng ở TX Hoài Nhơn) về tội tổ chức đánh bạc; đồng thời, khởi tố 9 đối tượng đều ở TX Hoài Nhơn liên quan đến đường dây này về tội đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Theo điều tra của cơ quan CA, từ khoảng tháng 6.2022 đến ngày 29.1.2024, đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu đánh bạc bằng hình thức chuyển đổi tiền Việt Nam sang tiền điện tử (tiền ảo USDT) để tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các đối tượng muốn đánh bạc phải thông qua Phượng hoặc các đối tượng cấp dưới tổ chức, tạo lập các tài khoản là ví điện tử để đăng nhập.

Đây là trang web hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng việc lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Do đó, các đối tượng lôi kéo rất nhiều “đại lý” cấp dưới và con bạc tham gia không chỉ tại tỉnh mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành khác như Khánh Hòa, Cần Thơ… Tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc của đường dây vào thời điểm đối tượng bị bắt là 1,5 triệu USDT, ước tính hơn 34 tỷ đồng.

T.LONG