Vụ tham gia Fanpage cuộc thi “Kun Marathon 2024” bị lừa 30,2 tỷ đồng:

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

(BĐ) - Ngày 24.5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Chi (SN 1989, TP Quy Nhơn) vì liên quan đến hành vi tham ô tài sản, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán của mình rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền của cơ quan nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân của mình chỉ trong 1 đêm với hơn 20 tỷ đồng. Đáng nói, Chi khai phần lớn số tiền tham ô này là để chuyển cho các đối tượng lừa đảo.

Bị can Chi bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt vào nhóm Telegram và khi thấy nhiều người trong group nhắn đã nhận được tiền nên Chi cứ thế chuyển tiền. Ảnh cơ quan CA cung cấp.

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 21.4 trong lúc lướt Facebook, thấy có cuộc thi “Kun Marathon - 2024” diễn ra vào tháng 6.2024 tại TP Quy Nhơn, nên Chi đã đăng ký cho 2 con và 1 cháu ruột của mình tham gia. Tuy nhiên, đây là một trang fanpage lừa đảo. Vì thế, sau khi thấy Chi đăng ký tham gia, trang fanpage này liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Sau khi thực hiện theo các bước mà tội phạm lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng.

Sau đó, các đối tượng đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu phải chuyển tiếp tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chi đã chuyển hơn 30,2 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan điều tra cũng xác minh dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản là Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, thực chất là công ty ma.

K.ANH