Xóa ổ cho vay nặng lãi từ Quảng Ninh vào Quy Nhơn hoạt động

Ngày 21.7, CA TP Quy Nhơn tạm giữ 3 đối tượng: Vũ Văn Được (SN 1991), Bùi Văn Hà (SN 1992) và Phạm Ngọc Linh (SN 1996, cùng ở tỉnh Quảng Ninh) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, chiều 19.7, CA TP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra 2 căn hộ ở chung cư TMS PullMan Quy Nhơn (ở đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn), phát hiện các đối tượng trên cư trú tại đây có hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao nên đưa về trụ sở làm việc. Tại nơi ở của đối tượng, cơ quan CA cũng đã thu giữ nhiều tang vật gồm giấy tờ và sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2022, Vũ Văn Được bắt đầu đến thuê chung cư trên để hoạt động cho vay lãi nặng. Đến tháng 5.2023, do quen với Được nên Bùi Văn Hà cũng đến chung cư này và hoạt động cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, cả hai hoạt động riêng rẽ.

Vũ Văn Được, Bùi Văn Hà và Phạm Ngọc Linh. Ảnh: T.L

Hà thuê Phạm Ngọc Linh với giá 8 triệu đồng/tháng, bao ăn ở để giúp việc cho mình. Hà giao cho Linh nhiệm vụ cùng Hà đi phát tờ rơi, gặp người vay thỏa thuận cho vay, thu tiền góp hằng ngày của người vay, đi đòi nợ… Sau đó, Hà và Được thỏa thuận việc cùng chung tiền để hoạt động cho vay. Người vay của nhóm đối tượng này chủ yếu là công nhân, người lao động ở TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, TX An Nhơn và TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động cho nhiều người vay với lãi suất 15 - 25%/tháng, gấp 9 - 15 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự.

Qua xác minh cụ thể, Được trực tiếp cho 5 người vay tổng cộng 374 triệu đồng. Hà trực tiếp cho 6 người vay tổng cộng 295 triệu đồng. Ngoài ra, Được và Hà cùng chung vốn cho 11 người vay với tổng số tiền 1,193 tỷ đồng. Linh được Hà thuê tìm người vay, thu tiền góp, đòi nợ… và hưởng lợi tiền công hằng tháng từ hoạt động cho vay nên Linh là đồng phạm.

T.LONG