Khởi tố, tạm giam chủ doanh nghiệp mua bán gỗ lừa đảo 50 tỉ đồng
(BĐ)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố hình sự, bắt tạm giam Ung Thanh Đông (SN 1969, ở 149 đường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để tiếp tục điều tra thêm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Đông và vợ là Nguyễn Thị Liên thành lập DNTN Thanh Đông kinh doanh mua bán các loại gỗ với số vốn ban đầu là 1,9 tỉ đồng. Để có vốn kinh doanh, vợ chồng Đông - Liên vay tiền của ngân hàng và vay nóng bên ngoài.
Kinh doanh thua lỗ nhưng trước áp lực phải trả nợ, lãi vay, từ đầu năm 2011 Đông tiếp tục vay mượn của nhiều người, chịu trả lãi suất cao (từ 3-9%/tháng) để lấy của người này trả lãi cho người kia. Từ ngày 11.7.2012 đến ngày 1.7.2013, Đông - Liên vay của 8 người tổng cộng trên 50 tỉ đồng, nhưng mới trả được 3,886 tỉ đồng tiền lãi và trên 949 triệu đồng tiền gốc.
Bước đầu Đông khai, toàn bộ số tiền trên đã dùng vào việc trả nợ vay cũ, trả tiền lãi cho những người đã cho Đông vay tiền từ năm 2010 và tiêu xài cá nhân. Đông vay tiền trả lãi cao trong thời gian dài, sau đó trả gốc, lãi rồi vay lại nhiều hơn, hoặc chỉ trả lãi và viết giấy mượn tiền lại. Do đó, tuy số tiền trả lãi rất nhiều nhưng lại không có giấy tờ gì chứng minh.
Kết quả điều tra hoá đơn chứng từ kinh doanh cũng cho thấy, từ tháng 6.2010 đến tháng 6.2013, DNTN Thanh Đông đã mua gỗ các loại khoảng 25,7 tỉ đồng. Đông còn khai thêm đã thu mua gỗ không có hoá đơn chứng từ trên 32 tỉ đồng. Tuy nhiên, hoạt động mua bán kinh doanh gỗ cũng chỉ là cớ để Đông vay tiền để trả nợ cũ, lãi mẹ đẻ lãi con (!).
Tài sản duy nhất hiện nay của hai vợ chồng là ngôi nhà 149 Đống Đa, TP Quy Nhơn, hiện đã bị ngân hàng kê biên để phát mãi trả số nợ vay 2,5 tỉ đồng.
NGUYỄN SƠN
Bạn người Quy Nhơn nói chỉ đúng có một vế thôi, xin hỏi bạn trong cuộc đời bạn "nếu bán một món hàng bạn có muốn bán nó cao hơn không ?", còn nếu nói theo quy luật KT thị trường thì T'(bán)-T(mua)>0 thì đó là hiệu quả cần chọn lựa. Nếu nói người không có lòng tham thì bạn có lẽ là thánh rồi (chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi); cái lý ở đây là cũng có những kẻ lợi dụng lòng tham làm nên những sự lừa đảo và không ít người cả tin (do kẻ lừa đảo che chắn bằng vỏ bọc sòng phẳng và làm ăn tốt) đã vô tình biến mình thành kẻ bị lừa (đa phần nằm ở những người đàng hoàng, tin người). Còn trong xã hội cũng có những loại người dùng các hiện tượng tín dụng đen, trấn lột trái pháp luật mới chính là những kẻ bóc lột cần lên án - Do vậy, việc khởi tố của CQPL và các quy định của Luật Pháp mới tạo nên những quan hệ nhân sinh hoàn hảo, chứ không phải ai cho vay cũng là kẻ luôn có lòng tham đáng lên án (không nên vơ đũa); tôi cũng đồng ý với bạn tham thì ráng chịu (có kết thì sẽ có quả), nhưng cũng không vì thế mà pháp luật không can thiệp (đúng, sai phải rõ ràng), còn kẻ ngoài cuộc thì luôn chỉ trích trong cuộc (sao ngu xuẩn) nhưng nếu bạn là người trong cuộc thì việc ngu xuẩn hay không phải xem xét lại - chẳng qua là sự đã xảy ra rồi mới nói được mà thôi (lúc yêu thì bị mù quáng cả tin kia mà)
Tôi cũng có quan điểm với bạn Ngọc My. Để không bỏ lọt tội và làm rõ bản chất của vấn đề vỡ nợ 50 tỷ của một doanh nghiệp cần phải làm rõ những lời khai dối trá của những đối tượng dối trá, Có người nào ngay từ đầu (năm 2010) đã cho đối tượng vay với số tiền lớn và thu nặng lãi không ? có chăng người nào vừa là chủ nợ của nhiều con nợ trong vụ án này không (hành vi, dấu hiệu của sự kinh doanh tín dụng trái phép)? ,... từ đó CA mới làm sáng tỏ và minh bạch mọi vấn đề để thu hồi mọi nguồn tiền trái phép xung vào công quỹ và trả lại cho người bị hại nào bị nhầm nhỡ. Chắn chắn việc này sẽ là không dễ với CQĐT, nhưng đó cũng là trách nhiệm khi khởi tố vụ án và đã khởi tố vụ án rồi CQCA có mọi quyền yêu cầu mọi cơ quan, cá nhân cung cấp hồ sơ, thông tin và nếu cần cũng có thể áp dụng một số biện pháp khác (lời khai nào man trá thì yêu câu đối chứng, chỉ rõ người nhận, tạm giữ,...) chắc chắn rằng mọi chứng cứ sẽ xuất hiện (không từ các bị cáo trên, mà đó là công lớn của CQĐT) - Thế mới là trách nhiệm và xứng danh.
Số tiền 50 tỷ chỉ là con số tính tiền lãi, ai có đủ 50 tỷ để cho vay, con số 50 tỷ cho thấy một ít là tiền, còn lại là tiền lãi, nhiều người cho vay nóng tiền mà lấy bạc 30, 40 trên 2 tuần hay 1 tuần gì đó. Nếu không trả thì nhờ đến giang hồ đòi nợ hoặc tăng lãi lên bằng cách dùng vũ lực. Theo tôi nên tìm ra số tiền đó vay của ai, ai cho vay và người vay đang kinh doanh hay làm gì để có số tiền lớn cho người khác vay. Đó mới chính là đáp án và tìm ra số tiền người đi vay thật sự, chứ không phải con số khống, còn về việc Ngân Hàng cho vay luôn cầm sổ đỏ và không dại gì mà cho vay gấp chục lần so với tài sản hiện có.
Ở Quy Nhơn đã rất nhiều người bị rồi, tại sao giờ vẫn còn nhiều người bị lừa, chẳng qua họ tham tiền lãi suất cao thôi. Trên đời không có đồng tiền nào là dễ kiếm đâu !
Núp dưới chiêu bài doanh nghiệp làm ăn để huy động vốn và chiếm đoạt (tài sản không còn gì ? tiền lừa đến 50 tỉ: đi vào chỗ nào ? sao CAĐT không làm rõ ai nắm giữ và tài sản nào ai giữ hộ,...), chắc không ít gia đình tan cửa nát nhà vì tên này. Điều tra là cả vợ và chồng, mà chỉ có bắt chồng vậy cô vợ ở bên ngoài làm gì liệu có vấn đề gì không ? (tẩu tán, chạy vòng vòng hay tìm cách thông cung thì sao,...). Kiểu này, cũng có một số người ăn ké, thoát tội (vì cặp vợ chồng này không có gì chứng minh đã trả lãi: điều đó sẽ bị người khác chối từ mà đổ vấy thêm, trừ phi họ xác nhận
"50 tỉ đồng, nhưng mới trả được 3,886 tỉ đồng tiền lãi và trên 949 triệu đồng tiền gốc" ? lại không có tài sản gì ? thế thì làm sao trả lại cho người bị hại (đến ba đời cũng không trả nổi) - Chung thân mất
Theo tôi biết qua người thân bị hại, cặp vợ chồng này chắc chắn che dấu khá nhiều tài sản và cũng có thể dùng đến chiêu bài nhờ người thân quen tẩu tán (vì trước khi lộ sự vỡ nợ: chính đối tượng đã tuyên bố với 1 người bị hại rằng lượng gỗ bi tại xưởng khoảng 5 tỷ đồng, chưa kể các lượng gỗ ở các cửa hàng,...), thế mà đến giờ cuối còn lừa người khác để lấy hàng tỉ đồng khác. Nguồn tiến này (lúc bỏ của) nằm ở đâu ? cần phải xác minh mọi địa chỉ người thân để giải tỏa mọi nghi vấn - Nhiệm vụ này công an tỉnh sẽ cực đấy vì không thể chỉ căn cứ vào lời khai của đối tượng, mà đấy lại là người mà đã có hành vi dối trá, lừa đảo.