Xử lý hành chính một công ty huy động vốn trái phép

Ngày 30.9, CA TP Quy Nhơn đã kiểm tra Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo ở 28 đường Nguyễn Tư, TP Quy Nhơn hoạt động với danh nghĩa CLB cà phê nấm linh chi đỏ, khai trương ngày 21.9. Thực chất, công ty này huy động vốn của nhiều người dân dưới hình thức bán hàng đa cấp mặt hàng cà phê Organo.

Theo điều tra ban đầu của CA TP Quy Nhơn, công ty này góp vốn với 4 gói đầu tư như sau: Gói thứ nhất là 650 ngàn đồng, gói này dành cho nhân viên của công ty, nếu giới thiệu một người tham gia huy động vốn sẽ được nhận 100 ngàn đồng tiền lãi. Gói thứ hai: 12,65 triệu đồng, người góp vốn sẽ được nhận lãi là 9 triệu đồng vào ngày 22 tháng thứ nhất với điều kiện rủ 2 người góp vốn vào công ty. Ngày 22 tháng thứ hai, người góp gói vốn này sẽ được nhận 26 triệu đồng nếu rủ thêm 2 người nữa góp vốn vào công ty. Nếu rủ thêm 2 người nữa vào tháng thứ ba và thứ tư sẽ được nhận lần lượt 60 triệu và 150 triệu đồng. Nếu không rủ thêm người góp vốn sẽ không được nhận lãi.

Cũng tương tự như các gói trên, hai gói đầu tư còn lại gói thứ 3 là 36,65 triệu đồng và gói thứ tư là 84 triệu đồng, tiền lãi tối đa của hai gói này là 250 triệu và 500 triệu đồng, với điều kiện người góp vốn phải huy động thêm người góp vốn vào công ty. Ngoài ra, người huy động vốn còn nhận những giải thưởng cao ở các siêu thị (không rõ là siêu thị nào).

Mặc dù cho đến thời điểm kiểm tra, công ty mới chỉ hoạt động 9 ngày nhưng đã huy động được 28 người ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia với số tiền huy động lên đến gần 2 tỉ đồng.

Anh Đỗ Hữu H., một người tham gia góp vốn vào công ty này cho biết, anh có góp vốn gói thứ 3 với số tiền 36,65 triệu đồng. Anh được một người quen biết tư vấn tham gia đầu tư vốn vào công ty, do thấy lãi suất quá cao nên anh tham gia chứ không hề biết công ty này kinh doanh ra sao. Tuy nhiên, trong hợp đồng giữa Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo và anh H., nội dung là mua bán cà phê, với điều kiện anh H. phải bán được số cà phê như trong hợp đồng mới nhận được lãi suất, dù thực tế anh H. không hề nhận hộp cà phê nào để bán. Không chỉ anh H., hầu hết số người góp vốn vào công ty mà cơ quan CA làm việc đều cho rằng không hề bán cà phê cho công ty như hợp đồng mà chỉ góp vốn vì thấy số lãi mà công ty đưa ra quá hấp dẫn.

Qua kiểm tra, công ty này không xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp. CA TP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc kinh doanh, huy động vốn của công ty này.

NHẬT LINH