Khởi tố, bắt giam giám đốc chiếm đoạt trên 7,2 tỉ đồng

Mới đây, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lê Quang Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại sản xuất An Thái Sơn (trụ sở tại đường 23, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn), về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của các ngân hàng và công ty cho thuê tài chính.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với danh nghĩa là giám đốc Công ty An Thái Sơn hoạt động trên các lĩnh vực: khai thác, chế biến đá granite, xây dựng công trình dân dụng, giao thông, dịch vụ vận tải… (Công ty này được thành lập năm 2009 trên cơ sở từ Công ty Toàn Ngọc (thành lập năm 2001) và dùng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH sản xuất thương mại Thịnh Hưng (do con trai ruột đứng tên làm giám đốc), từ năm 2005 đến năm 2010, Lê Quang Thắng đã ký nhiều hợp đồng tín dụng vay tiền của các ngân hàng: NN-PTNT chi nhánh Quy Nhơn, BIDV chi nhánh Phú Tài, BIDV Bình Định, ký hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng (gọi tắt là ALCII) để hoạt động kinh doanh.

Để đảm bảo các khoản vay, thuê tài chính, Thắng đã thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản của công ty hoặc của bên thứ ba cho các ngân hàng trên và ALCII. Trong quá trình khai thác, sử dụng, Thắng đã tự ý bán, cho thuê các tài sản thế chấp và tài sản cho thuê tài chính mà không được sự đồng ý của các đơn vị trên, dẫn đến không trả được tiền vay của các ngân hàng và trả lại tài sản đã thuê tài chính cho ALCII.

Điển hình như ngày 2.4.2008, Thắng đại diện cho Công ty Toàn Ngọc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Quy Nhơn, vay 700 triệu đồng trong thời hạn 48 tháng để mua xe đào bánh xích; tài sản thế chấp là xe đào bánh xích biển số 77XA0553; tính đến ngày 21.12.2012 dư nợ còn trên 690 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 16.4.2010, Thắng đại diện cho Công ty An Thái Sơn vay của ngân hàng này 1,5 tỉ đồng để đầu tư vận chuyển đá granite. Tài sản thế chấp gồm 2 xe đào bánh xích, 1 máy ủi, và tài sản đảm bảo của bên thứ 3; tính đến ngày 31.12.2012, dư nợ còn trên 1,17 tỉ đồng. Thắng đã bán các tài sản mà mình đã thế chấp, chiếm đoạt của ngân hàng này từ hai hợp đồng tín dụng tổng cộng số tiền là 1,862 tỉ đồng.

Từ tháng 2.2007 đến tháng 11.2008, Thắng đại diện cho Công ty Toàn Ngọc cùng ALCII ký 4 hợp đồng để thuê xe đào bánh xích, máy ủi bánh xích trong thời hạn 48 tháng với tổng giá trị thuê là 2,379 tỉ đồng. Thắng đã bán 4 tài sản cho thuê tài chính do ALCII đứng tên chủ sở hữu nhưng không thanh toán đủ tiền cho ALCII. Trừ các khoản đã thanh toán, Thắng đã chiếm đoạt của ALCII tổng cộng trên 1,7 tỉ đồng và 22 triệu đồng phí bảo hiểm.

Ngoài ra, năm 2009, Thắng thành lập Công ty TNHH sản xuất thương mại Thịnh Hưng do con ruột tên Lê Châu Duẩn làm giám đốc, nhưng mọi hoạt động đều do Thắng điều hành. Từ tháng 4 đến tháng 10.2009, Thắng đã dùng pháp nhân công ty Thịnh Hưng để ký 2 hợp đồng tín dụng với BIDV Phú Tài vay tiền với tài sản thế chấp là các xe đào bánh xích, xe đầu kéo, chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng trên 1,9 tỉ đồng.

Tổng số tiền mà Thắng đã dùng danh nghĩa Công ty Thái Sơn và dùng pháp nhân Công ty Thịnh Hưng để chiếm đoạt của 3 ngân hàng và Công ty ALCII là trên 7,2 tỉ đồng, trong đó có trên 4,4 tỉ đồng tiền gốc và trên 2,7 tỉ đồng tiền lãi, phí bảo hiểm 22 triệu đồng. Theo kết quả điều tra xác minh, hiện Thắng không còn tài sản gì để khắc phục hậu quả.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh thêm.

HỒNG MINH