Vụ xử nhân viên tín dụng Agribank Quy Nhơn tham ô:
Tòa trả hồ sơ, đề nghị bổ sung tội thiếu trách nhiệm
Mới đây, TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án Võ Thị Ánh Ngọc (SN 1981, ở phường Quang Trung, Quy Nhơn), nguyên giao dịch viên Phòng Kế toán - Ngân quỹ Ngân hàng Agribank Quy Nhơn, về tội “tham ô tài sản”. Đây là vụ án tham ô liên quan đến 2 nhân viên khác thuộc Phòng giao dịch Chợ Lớn Quy Nhơn trực thuộc Agribank Quy Nhơn là Phan Thị Quy (kế toán), Võ Thị Kim Tuyến (thủ quỹ) đã bị đưa ra xét xử trong năm 2014 (đối với bị cáo Quy, Tuyến án đã có hiệu lực). Tuy nhiên, đối với bị cáo Võ Thị Ánh Ngọc TAND tối cao đã hủy bản án, yêu cầu điều tra xét xử lại.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ tháng 5.2008 - 4.2010, Phòng giao dịch Chợ Lớn Quy Nhơn (có hai nhân viên là Quy và Tuyến) làm việc chung với Phòng Kế toán Ngân quỹ của Agribank Quy Nhơn. Trong đó, Quy có nhiệm vụ giao dịch với khách hàng, lập chứng từ thu chi; Tuyến với vai trò thủ quỹ quản lý sổ tiết kiệm trắng chưa phát hành cho khách, quản lý thu, chi tiền mặt. Còn Võ Thị Ánh Ngọc là giao dịch viên của Phòng Kế toán - Ngân quỹ của Agribank Quy Nhơn quản lý các khoản chi trả tiền cho khách vãng lai, chuyển tiền đi đến...
Ngày 12.4.2010, giám đốc Agribank Quy Nhơn phát hiện sai phạm của giao dịch viên đang làm việc tại chi nhánh, trong đó liên quan đến số tiết kiệm NA 1297720 mang tên Ngô Thanh Vân nên báo cáo với cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra cho thấy, trong thẻ lưu tiết kiệm nội bộ của kế toán Quy tại Phòng giao dịch có phát sinh thu tiền gửi tiết kiệm bậc thang NA 1297720 của khách hàng Ngô Thanh Vân (ở địa chỉ KV2, phường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn) với số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống sổ sách chứng từ do Tuyến theo dõi đều không thể hiện có khoản thu này. Cũng theo thẻ lưu tiết kiệm của bà Quy, từ ngày 22.8 - 19.12.2008 bà đã lập thủ tục chi và Tuyến đã trực tiếp chi từ quỹ của Phòng giao dịch đối với sổ NA 1297720 của khách hàng Ngô Thanh Vân 4 lần, tổng cộng trên 102 triệu đồng. Nhưng CA xác minh lại thì tại địa chỉ KV2, phường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn không có ai tên Ngô Thanh Vân cả.
Cũng trong thời gian này, Võ Thị Ánh Ngọc ngồi làm việc chung với Quy, Tuyến đã trực tiếp làm các thủ tục và chi tiền từ quỹ của Agribank Quy Nhơn do mình quản lý cho sổ tiết kiệm NA 1297720 với tổng số tiền trên 471 triệu đồng. Trong đó, ngày 31.7.2009 đã chi trên 23 triệu đồng, ngày 3.11.2009 chi trên 448 triệu đồng. Riêng trong lần chi sau, Cơ quan điều tra xác định Ngọc đã chuyển 251 triệu đồng vào tài khoản ATM mang tên Võ Thị Thế (đây là thẻ Ngọc quản lý, sử dụng giao dịch nhiều lần) và lần lượt rút toàn bộ số tiền này ra.
Số tiền còn lại 220 triệu đồng từ việc chi trả cho sổ tiết kiệm NA 1297720 mang tên Ngô Thanh Vân, CA xác định không có khách hàng nào mang tên này, bản thân Ngọc cũng không chứng minh được ai là người đến nhận số tiền này, nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền bị thiệt hại trên 471 triệu đồng.
Theo Viện KSND tỉnh, Quy đã không làm hết chức trách nhiệm vụ được giao. Tuyến đã chi trả tiền quỹ cho sổ tiết kiệm mà không chứng minh được người nhận tiền, gây thiệt hại cho Agribank Quy Nhơn trên 302 triệu đồng. Riêng đối với bị can Ánh, tuy không có nhiệm vụ chi tiền tiết kiệm nhưng đã trực tiếp lập thủ tục và trực tiếp chi 2 lần đối với sổ tiết kiệm NA 1297720 mang tên Ngô Thanh Vân là số tiết kiệm khống để chiếm đoạt số tiền trên 471 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, 3 bị can nêu trên đã khắc phục hậu quả với tống số tiền trên 824 triệu đồng. Trong đó, Tuyến nộp trên 302 triệu, Quy nộp 50 triệu đồng và Ánh nộp 471 triệu đồng. Năm 2014, tòa hai cấp đã đưa ra xét xử vụ án này. Tuy nhiên, TAND tối cao đã hủy bản án của bị cáo Ánh (bị xử 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo) để điều tra xét xử lại theo hướng nặng hơn.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm TAND tỉnh vào ngày 29.12.2015, bị cáo Ngọc chỉ thừa nhận mình tham ô số tiền 251 triệu đồng đã chuyển vào tài khoản ATM, không thừa nhận mình tham ô khoản tiền 220 triệu đồng mà chỉ là do sai sót không nhập tên khách hàng vào. Xét thấy cần phải điều tra làm rõ hành vi của bị cáo Ngọc đối với khoản tiền 220 triệu đồng, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã hoãn phiên tòa, tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi của bị cáo Ngọc đối với khoản tiền 220 triệu đồng theo hướng thiếu trách nhiệm gây thất thoát tiền của nhà nước.
Q.Đ