Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(BĐ) - Ngày 11.8, tại TP Quy Nhơn, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCRT cho gần 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, Viện KSND, Tòa án, Công an, Liên đoàn Luật sư, các tổ chức tài chính, phi tài chính của 3 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo, chuyên gia của Cục PCRT, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung: Tổng quan về PCRT; các biện pháp xử lý hành vi rửa tiền; các văn bản pháp luật liên quan đến PCRT. Đặc biệt, Cục PCRT đã giới thiệu những nội dung chủ yếu về trách nhiệm PCRT của đối tượng báo cáo (là những tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến các lĩnh vực như trò chơi có thưởng, casino, dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản…) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Viết Hiền