Giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Công ty TNHH Hoàng Quân (Văn phòng tại 54 đường 1.5, KV5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) được thành lập tháng 8.2006, kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, san lấp mặt bằng…Sau khoảng 7 năm hoạt động, ngày 29.5.2013, Giám đốc Công ty này là Trần Long Phi (SN 1961, ở địa chỉ trên) đã bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hành vi phạm tội của Trần Long Phi được thể hiện qua việc ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT TP Quy Nhơn, đến hạn không trả nợ và bán tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt số tiền trên 4,9 tỉ đồng, trong đó tiền gốc 2,374 tỉ đồng, tiền lãi trên 2,557 tỉ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ ngày 11.4.2007 đến 25.2.2009, Trần Long Phi với tư cách giám đốc, đại diện Công ty TNHH Hoàng Quân, đã lần lượt ký 8 hợp đồng tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Quy Nhơn, thế chấp bằng 2 xe máy đào, 4 xe ủi, 1 xe đầm, 1 xe ô tô bán tải với tổng trị giá trên 3,83 tỉ đồng (theo ngân hàng định giá), vay 2,58 tỉ đồng để mua xe máy chuyên dụng và bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Hợp đồng có thời hạn thanh toán dài nhất 3 năm, ngắn nhất là 5 tháng. Khi đến hạn, Công ty Hoàng Quân đã không trả hết nợ các hợp đồng tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Quy Nhơn đã nhiều lần mời nhưng Trần Long Phi không đến giải quyết. Trong khi đó, số tài sản thế chấp cho ngân hàng để vay vốn gồm 8 chiếc xe các loại nêu trên cũng không còn.

Khi Cơ quan CSĐT vào cuộc, Trần Long Phi khai nhận, trong số tài sản thế chấp tại Ngân hàng NN-PTNT Quy Nhơn, đã bán 2 chiếc xe đào với giá 460 triệu đồng; bán 4 xe ủi được 940 triệu đồng; thế chấp xe ô tô bán tải cho người khác để vay 130 triệu đồng, sau đó không chuộc lại. Còn lại chiếc xe đầm, Phi giao cho một người ở đường Cần Vương, TP Quy Nhơn để trừ nợ 60 triệu đồng. Số tiền bán số tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng NN-PTNT Quy Nhơn được trên 1,5 tỉ đồng, Trần Long Phi dùng trả cho ngân hàng 115 triệu đồng, cho ông Nguyễn Bá Tánh (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Bá) mượn 130 triệu đồng đến nay chưa đòi lại được, còn lại chi tiêu trên 1,3 tỉ đồng.

Về tài sản khác, hiện nay Trần Long Phi còn có căn nhà ở số 54 đường 1.5 phường Đống Đa, TP Quy Nhơn và là Văn phòng Công ty TNHH Hoàng Quân, năm 2009 đã thế chấp để vay của Ngân hàng NN-PTNT Quy Nhơn  270 triệu đồng.

Việc Trần Long Phi tự động bán số tài sản thế chấp ngân hàng để vay vốn nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của Ngân hàng NN-PTNT Quy Nhơn để lấy tiền tiêu xài trong khi các hợp đồng vay nợ chưa thanh toán cả gốc và lãi là hành vi phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 140 Bộ Luật hình sự. Hiện nay, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đang tiếp tục đấu tranh với Trần Long Phi và xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ quá trình phạm tội của bị can để kết luận vụ án đề nghị truy tố xét xử trước pháp luật.

XUÂN LINH