Bắt giám đốc bị truy nã về tội lừa đảo
Rạng sáng 30.8, tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai, CA tỉnh Bình Định phối hợp cùng CA thị xã An Khê bắt giữ Lê Văn Thành (SN 1962, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Thành nguyên là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Đài Loan) bị Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định truy nã đặc biệt về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trưa cùng ngày, Lê Văn Thành được di lý về Bình Định và Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định đã quyết định phục hồi điều tra và ra lệnh tạm giam Thành để điều tra kết luận vụ án.
Theo tài liệu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thu thập được, Công ty TNHH đầu tư thương mại Đài Loan (Cty Đài Loan) được thành lập từ tháng 9.2006 theo giấy phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, trụ sở tại tổ 3, KV5, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, do Lê Văn Thành làm giám đốc, hoạt động trên lĩnh vực khai thác, chế biến đá granite; xây dựng công trình dân dụng, giao thông và san ủi mặt bằng; sản xuất bột trét tường; mua bán nông, lâm sản; kinh doanh dịch vụ vận tải. Trong quá trình điều hành Công ty Đài Loan, Giám đốc Lê Văn Thành đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Xuân Thịnh ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, đồng thời thông qua hợp đồng cho thuê tài chính để chiếm đoạt tài sản của Công ty cho thuê tài chính II Chi nhánh Đà Nẵng (ALCII), sau đó bỏ trốn. Hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thể hiện cụ thể như sau:
Từ tháng 10 đến tháng 12.2007, Cty Đài Loan ký 2 hợp đồng cho thuê tài chính với ALCII để thuê xe ô tô đầu kéo, biển số 77H 6532 và sơmi rơmooc, biển số 77R 0304 để hoạt động sản xuất. Đến tháng 3.2011, do Cty Đài Loan vi phạm hợp đồng nên ALCII đã ra quyết định thu hồi tài sản số tài sản cho thuê trên.
Nhận được quyết định của ALCII Lê Văn Thành không những không thực hiện mà còn sử dụng số tài sản trên để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Xuân Thịnh. Ngày 8.4.2011, Lê Văn Thành nói dối với anh Thịnh, hiện Công ty Đài Loan có chiếc xe tô đầu kéo, biển số 77H 6532 và sơmi rơmooc, biển số 77R 0304, đồng ý cho anh Thành góp vốn 50%, với số tiền là 235 triệu đồng. Để anh Thành tin thật, Lê Văn Thành xác định: “Công ty Đài Loan còn đứng tên chủ sở hữu của chiếc xe này; Công ty không xâm phạm hoặc thế chấp bất cứ mọi hình thức nào nhằm để vụ lợi. Nếu ai tranh chấp tài sản này tôi (Lê Văn Thành) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”. Sự gian dối có tính toán của Lê Văn Thành đã lừa được anh Thịnh và đến ngày 18.4.2011 anh Thịnh đã nộp đủ số tiền 235 triệu đồng cho Lê Văn Thành.
Đến cuối tháng 7.2011, Lê Văn Thành tiếp tục nói dối anh Thịnh sẽ qua nước Lào làm ăn nên sang 50% giá trị còn lại của chiếc xe đầu kéo và sơ mi rơmooc cho anh Thịnh. Thành nói, giấy tờ 2 phương tiện đó đang còn ở ngân hàng và sau đó đã đưa cho anh Thịnh bản photo “Thông báo đối chiếu dư nợ tiền thuế” với số tiền nợ gốc trong hạn là 75 triệu đồng. Anh Thịnh đồng ý mua lại 50% giá trị còn lại của chiếc xe ô tô đầu kéo và sơmi rơmooc nói trên với số tiền 250 triệu đồng và đã đưa trước cho Lê Văn Thành 100 triệu đồng để thanh toán số nợ ngân hàng để lấy lại hồ sơ xe trong thời hạn 15 ngày. Đến hẹn, anh Thịnh gọi điện nhưng chỉ nhận được ở Thành lời hứa vài ngày nữa sẽ giao hồ sơ xe, sau đó thì không liên lạc được nữa. Ngày 30.8.2011, chiếc ô tô đầu kéo, biển số 77H 6532 và sơmi rơmooc, biển số 77R 0304 đã bị ALCII thu hồi khi anh Nguyễn Xuân Thịnh đang sử dụng hoạt động tại Khánh Hòa.
Ngoài ra, vào tháng 5.2008, Lê Văn Thành còn thuê của ALCII 2 chiếc xe đào bánh xích với tổng giá trị tài sản thuê 1.230 triệu đồng. Trong quá trình thuê, Cty Đài Loan không thanh toán tiền thuê và không phối hợp với ALCII để kiểm tra tài sản. Ngày 28.3.2011 ALCII ra quyết định thu hồi tài sản nhưng đã bị Lê Văn Thành tẩu tán nên 2 chiếc xe đào bánh xích không thu hồi được.
Với hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm trên, Lê Văn Thành đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân Thịnh 335 triệu đồng và của ALCII 1.374.585.833 đồng, trong đó tiền gốc 735.095.963 đồng, tiền lãi 639.489.870 đồng.
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23.5.2013, CQCSĐTCABĐ đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy nã nguy hiểm trên toàn quốc. Từ đó đến nay, Lê Văn Thành liên tục thay đổi chỗ ở, gần đây chuyển đến huyện Kông Chro (Gia Lai) mua rẫy sản xuất và thường xuyên ở trong núi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã buộc đối tượng xuất hiện tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê để bắt giữ.
Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định cho biết sẽ sớm kết luận vụ án để đề nghị truy tố xét xử Lê Văn Thành trước pháp luật .
Bảo Văn
Có những vụ án lừa đảo, chiếm đoạt lớn hơn số tiền trên và cũng có những chứng cứ (CA điều tra) và đối tượng cũng đã trốn loanh quanh tại địa phương, nhưng lại có những hành vi tẩu tán tài sản. Khi người bị hại gửi đơn đề nghị ngăn chặn. Không biết gửi đơn đến cấp nào ? khi vụ án chỉ mới ở giai đoạn điều tra, không biết đề nghị này có hợp lý không ? nếu không có sự vào cuộc của cơ quan thẩm quyền thì e rằng, khi khởi tố vụ án, đối tượng cũng đã kịp thời chuyển sở hữu một cách hợp lý việc thi hành án về sau này sẽ mất nhiều thời gian và phứt tạp.